Поддержать команду Зеркала
Беларусы на войне
  1. Заморозки и мокрый снег: синоптики рассказали о погоде в Беларуси в ближайшие три дня
  2. Сотни тысяч беларусов следили за парнем, которому девушка помогала восстанавливаться после страшной аварии. Они расстались
  3. Власти признали в отчете для Лукашенко, что загнали себя в угол — пришлось пустить под нож одну из отраслей, чтобы не накрыло все сферы
  4. Беларус попытался обменять в банке настоящие купюры, которые привез из-за границы отец, но везде отказали. Почему?
  5. В базу «тунеядцев» включают тех, кого там не должно быть. Есть категории населения, у которых повышенные шансы на такое внимание
  6. «Надо рожать: трое, четверо, а лучше — пятеро». Лукашенко рассказал, что надо делать, чтобы в Беларусь не приглашали трудовых мигрантов
  7. «Владимир, остановитесь!» Трамп обратился к Путину после ударов по Киеву
  8. Новые станции рискуют всплыть из-под земли, «как корабль». На строительстве метро в Минске возникли сложности
  9. «Наша Ніва»: В 41 год умер сотрудник минского ОМОН
  10. Reuters опубликовало «окончательное предложение» США Украине и РФ. Киев и ЕС представили альтернативный план
  11. Москва для прекращения огня и заключения мирного соглашения выдвигает условия, которые позволят ей вновь вторгнуться в Украину, — эксперты
  12. Власти готовят список самых выдающихся беларусов в истории. В него попал очень спорный человек — за его решения стыдно до сих пор
  13. «Получаем обрывки информации». Сестра Марии Колесниковой рассказала последние новости от нее
  14. Россия ночью нанесла массированный удар по Украине: в Киеве — восемь погибших, в том числе двое детей, и десятки пострадавших
  15. Что происходит с заводом, который бросили американцы, а Кочанова говорила им вслед — «пусть уходят — справимся»
  16. Однажды беларусы вышли на протест и остановили движение поездов. Против них грозились бросить даже союзные войска: что тогда случилось


Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух иностранцев, которые осуществляли на территории Беларуси предпринимательскую деятельность, связанную с продажей криптовалюты, сообщили в пресс-службе ведомства.

Скриншот видео СК
Скриншот видео СК

По данным следствия, весной 2019 года 36-летний иностранец — руководитель одного из крупнейших финансовых сервисов по обмену токенов на территории России, Армении, Узбекистана, Казахстана, Украины, Грузии и ОАЭ, организовал осуществление предпринимательской деятельности по продаже указанных активов на территории Беларуси.

«До начала деятельности бизнесмен изучил законодательство, регулирующее вопросы обращения криптовалюты в Республике Беларусь. Им же запрашивались сведения из государственных органов о порядке реализации токенов и электронных денег, а также проводились консультации с квалифицированными юристами, которые разъяснили ему ответственность за нарушение налогового законодательства и посоветовали не заниматься вышеуказанным. Приняв соответствующее решение, бизнесмен привлек к систематической продаже цифровых активов своего 38-летнего приятеля — тоже иностранца», — отметили в СК.

Продажа осуществлялась в арендованном в Минске офисном помещении. Сделки обеспечивались посредством использования интернет-сайтов, зарегистрированных вне юрисдикции Республики Беларусь, на которых размещалась информация о предлагаемых услугах.

Клиентами выступали физические лица, заинтересованные в покупке криптовалюты, которые соблюдали специально разработанные для них алгоритмы. В частности, от клиентов обменника требовалось заблаговременно сообщить информацию о времени посещения ими офисного помещения, размере и наименовании цифровой валюты, которую они желали приобрести. Также они должны были пройти верификацию в соответствующем телеграм-чате, посредством которого с ними осуществлялась переписка.

В процессе расследования удалось установить, что в нарушение положений декрета № 8 к данной предпринимательской деятельности были привлечены введенные в заблуждение относительно правомерности своих действий физические лица, которыми осуществлялся учет и систематизация сведений о клиентах обвиняемых.

Скриншот видео СК
Скриншот видео СК

«В целях сокрытия налоговой базы и неуплаты подоходного налога обвиняемыми использовались различные средства анонимизации, в том числе учетные записи, зарегистрированные в мессенджере Telegram, посредством которых велась переписка с клиентами», — рассказали следователи.

В ходе осуществления указанной деятельности компаньоны выстроили особую линию поведения на случай обнаружения правоохранительными органами уклонения ими от уплаты налогов. Длительное время они не привлекали к себе внимания со стороны правоохранительных органов и оставались незамеченными, однако в марте 2023 года их деятельность была пресечена сотрудниками КГК.

Установлено, что с декабря 2019 года по январь 2023 года они провели более 2 тысяч сделок по продаже цифровой валюты. Ежедневная сумма варьировалась от одной тысячи до 100 тысяч долларов США. Комиссия зависела от проводимой сделки: 1−5%. В результате систематической продажи цифровой валюты обвиняемыми получены доходы на сумму, превышающую 10 миллионов белорусских рублей.

Действия фигурантов квалифицировали по ч. 3 ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Ущерб, причиненный преступлением, составил более 1,1 миллиона белорусских рублей.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.